豐元股份:關于召開2017年年度股東大會的通知
Data : 2018-04-17

Tags:公告
證券代碼:002805           證券簡稱:豐元股份           公告編號:2018-015
 
山東豐元化學股份有限公司
關于召開2017年年度股東大會的通知
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次:2017年年度股東大會。
2.股東大會的召集人:公司第四屆董事會。
3.會議召開的合法、合規性:2018年4月13日公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關于召開2017年年度股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4.會議召開時間:
(1)現場會議召開時間:2018年5月9日(星期三)14:30時;
(2)網絡投票時間:2018年5月8日-2018年5月9日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2018年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
6. 會議的股權登記日:2018年5月2日(星期三)
7.出席對象:
(1)在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2018年5月2日(星期三),于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會;股東因故不能出席現場會議的,可書面委托代理人出席(被委托人不必為本公司股東)或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.現場會議召開地點:
棗莊市臺兒莊區經濟開發區玉山路山東豐元化學股份有限公司會議室
二、會議審議事項
1.審議《2017年年度報告全文及摘要》;
2. 審議《2017年度董事會工作報告》;
3. 審議《2017年度財務決算報告》;
4.審議《2017年度監事會工作報告》;
5. 審議《2017年度利潤分配預案》;
6. 審議《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;
7. 審議《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》;
8.審議《關于公司續聘會計師事務所的議案》;
9. 審議《關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的議案》;
10. 審議《關于董事、高級管理人員薪酬的議案》;
11.審議《關于公司向銀行申請授信額度的議案》。
上述議案中議案5須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過;議案7涉及關聯交易,如有參會關聯股東按規定需回避表決;上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項,需要對中小投資者的表決單獨計票,單獨計票結果需及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
以上議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過,具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關公告。
本次股東大會還將聽取公司獨立董事年度述職報告,本事項不需審議。
三、提案編碼
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄目可以投票
100
總議案:除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
 
1.00
《2017年年度報告全文及摘要》
2.00
《2017年度董事會工作報告》
3.00
《2017年度財務決算報告》
4.00
《2017年度監事會工作報告》
5.00
《2017年度利潤分配預案》
6.00
《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
7.00
《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》
8.00
《關于公司續聘會計師事務所的議案》
9.00
《關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的議案》
10.00
《關于董事、高級管理人員薪酬的議案》
11.00
《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
四、會議登記方法
1.登記方式:
(1)自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書(見附件三)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書(見附件三)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記;
(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附后),以便登記確認。傳真在2018年5月8日16:00前送達公司董事會辦公室。來信請寄:棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司證券部,郵編:277400 (信封請注明“股東大會”字樣)。
2.登記時間:2018年5月8日,上午9∶00—11∶00,下午13∶00—17∶00。
3.登記地點及聯系方式:
地址:棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司證券部
電話:0632-6611106  傳真:0632-6611219
聯系人:劉艷、王東海
4.其他事項:本次股東大會會期約半天,與會者食宿及交通等費用自理。
五、股東參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
棗莊市臺兒莊經濟開發區山東豐元化學股份有限公司證券部
電話:0632-6611106 傳真:0632-6611219
聯系人:劉艷、王東海
與會人員的食宿及交通等費用自理。
七、備查文件
1.第四屆董事會第五次會議決議。
附件一:山東豐元化學股份有限公司 2017年年度股東大會網絡投票操作流程
附件二:山東豐元化學股份有限公司 2017年年度股東大會授權委托書
附件三:山東豐元化學股份有限公司股東大會股東登記表
 
 
山東豐元化學股份有限公司
董事會
2018年4月16日
 
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